Il nuovo Testo Unico D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede una serie di obblighi del datore di lavoro al fine di tutelare la salute e l’incolumità dei propri dipendenti. Tra questi vi è quello di redigere il DVR (Documento sulla Valutazione dei Rischi) e di provvedere, all’informazione e all’addestramento del lavoratore medianti appositi corsi obbligatori di formazione.
Con la V Direttiva dell’Unione Europea n° 843/2018 per la prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed il D.Lgs. di recepimento n° 125/2019 è stata aggiornata la normativa di settore facente riferimento al decreto legislativo 231/2007 s.m.i., rendendo gli adempimenti più stringenti rispetto al passato e confermando rilevanti sanzioni nei casi di mancata conformità.
Le varie attività di consulenza ed assistenza specialistiche offerte prevedono, tra le altre:
- Assessment di conformità e rilascio dell’output di verifica ad hoc, per la valutazione del livello di compliance raggiunto dal professionista/studio, onde circoscrivere tutte le esigenze di efficientamento dei presidi di prevenzione;
- Assistenza per la definizione ed individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti, anche tramite la definizione dell’organigramma interno, con la configurazione della nomina del Responsabile Antiriciclaggio e la formazione del personale al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi di studio, uniformando il comportamento degli operatori e minimizzando gli elementi di soggettività e le possibilità di errore;
- Assistenza, consulenza e fornitura relative a: l’adeguata verifica della clientela, l’autovalutazione del rischio, la segnalazione delle operazioni sospette e la conservazione dei dati, modulistica utile per la procedimentalizzazione della gestione del rischio e per la gestione del contante;
- Analisi dei fascicoli concernenti i clienti a maggior rischio potenziale e/o concreto;
- Assistenza e consulenza in caso di ambiguità, dubbi tramite supporto continuo con risposte a quesiti via e-mail e via telefonica;
- Verifiche di conformità da svolgere in remoto e presso lo studio professionale;
- Assistenza specialistica in caso di verifiche/controlli delle autorità competenti presso lo studio professionale.
Simulazione di visita ispettiva da parte delle autorità competenti.
Lo Studio EON, potendo vantare la collaborazione con consulenti specializzati e di comprovata esperienza ultradecennale nel settore, riesce a garantire, tramite servizi dedicati ed altamente personalizzabili, la consulenza e l’affiancamento per la creazione dei presidi utili ai fini della prevenzione e mitigazione dei rischi, mediante l’adozione di elevati standard organizzativi e procedurali. Grazie all’esperienza e competenza dei propri partner è stato possibile definire un Manuale di Gestione degli Obblighi Antiriciclaggio rispondente alle esigenze specifiche ed agevolmente fruibile, contenente disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controllo.
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