L'11 dicembre 2023 scade il termine per la comunicazione dei Titolari Effettivi - T. E.: il relativo Decreto MIMIT è stato infatti pubblicato in G. U. il 9 ottobre. Le Società di capitali, gli Enti con personalità giuridica e i Trust hanno, infatti, l'obbligo di trasmettere telematicamente...
Antiriciclaggio: chi è il titolare effettivo? Secondo la normativa antiriciclaggio, i titolari effettivi sono le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari. I soggetti che devono comunicare il titolare effettivo al Registro Imprese sono: le imprese con personalità giuridica le persone...
La Guardia di Finanza, nel 2023, intensificherà i controlli sui professionisti obbligati alle comunicazioni antiriciclaggio, per garantire il rispetto delle normative e individuare eventuali violazioni. Le cause? bassa propensione degli Studi a compiere tali comunicazioni e scarsa qualità delle stesse aumento di operazioni poco chiare, contestuale...
Circolare del Comando generale e direttiva dell’Agenzia stabiliscono una moratoria ai controlli con l’obiettivo di attenuare le difficoltà di cittadini, professionisti e imprese di Marco Mobili L’ultima in ordine di tempo è stata la direttiva del direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che ha disposto lo...
Quattro arresti nell’operazione Open Fiber. Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Ros stanno infatti eseguendo – nelle province di Ancona, Perugia e Reggio Calabria – tre ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre professionisti marchigiani e di un imprenditore calabrese. I reati contestati...
ANCONA - Si terrà venerdì 11 ottobre, organizzato dallo Studio EON Impresa, presso l’NH Hotel di Ancona, il primo seminario di formazione professionale, accreditato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ancona, da tema : anticiriclaggio D.LGS 231/07 e privacy REG. UE 679/16. La primaria...
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