04 Lug Comunicazione del Titolare Effettivo: a che punto siamo?
Antiriciclaggio: chi è il titolare effettivo? Secondo la normativa antiriciclaggio, i titolari effettivi sono le persone fisiche che possiedono o controllano un'entità giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari. I soggetti che devono comunicare il titolare effettivo al Registro Imprese sono: le imprese con personalità giuridica le persone...